超频三：关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：300647　　　　　　 证券简称：超频三　　　　　公告编号：2021-045

　　　　　　　　　　深圳市超频三科技股份有限公司

　　 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用

　　　　　　　　　　　　　　的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开

第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用

募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币2,800.31万元。

现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570 号），同意公司向特定对象

发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）

73,816,143 股，发行价格为 7.18 元/股，募集资金总额为人民币 529,999,906.74 元，

扣除相关发行费用（不含税）人民币 5,754,716.97 元，募集资金净额为人民币

524,245,189.77 元。募集资金已于 2021 年 04 月 16 日划至公司指定账户。上述资金

到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）

1100013 号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账

户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为

提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项

目投入金额进行了调整，调整情况详见公司于同日披露的《关于调整募集资金投资

项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-044）。调整后各募投项目的

投入金额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　序号　　　　　　　项目名称　　　　　 项目资金投入总额　　　 募集资金拟投入金额

　　1　　　5G 散热工业园建设项目　　　　　　　　 60,624.38　　　　　　　　 34,424.52

　　2　　　补充流动资金项目　　　　　　　　　　　18,000.00　　　　　　　　 18,000.00

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　78,624.38　　　　　　　　 52,424.52

　　根据《深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，

本次募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资

金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予

以置换。

　 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用情况

　　在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外，

公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至 2021 年 4 月 16 日，公司预先投入募投

项目的自筹资金 2,659.74 万元，已支付发行费用的自筹资金 140.57 万元，共计

2,800.31 万元，拟置换金额 2,800.31 万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　 项目名称　　　　　　以自筹资金预先投入金额　　　　拟置换募集资金金额

5G 散热工业园建设项目　　　　　　　　　　　　2,659.74　　　　　　　　　　　　2,659.74

发行相关费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 140.57　　　　　　　　　　　　　　 140.57

　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　 2,800.31　　　　　　　　　　　　2,800.31

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目和已支付

发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资

金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字（2021）

1100105 号）。

　　四、募集资金置换先期投入的实施

　　公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到

账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号―上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影

响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　五、本次募集资金置换的审议程序及相关意见

　　1、董事会的审议情况

　　2021 年 5 月 12 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用

募集资金 2,800.31 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　2、监事会的审核意见

　　2021 年 5 月 12 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事

项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集资金 2,800.31

万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　3、独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支

付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募

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