锦浪科技：第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300763　　　　 证券简称：锦浪科技　　　　 公告编号：2021-043

　　　　　　　　　　 锦浪科技股份有限公司

　　　　 第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议

于 2021 年 5 月 11 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路

57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2021 年 5 月

10 日通过邮件、专人送达等方式通知全体监事。本次会议为紧急临时会议，由

监事会主席张天赐先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其

中：通讯方式出席监事 1 人）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购

价格的议案》

　　经审议，监事会认为：因公司于 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大

会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》

等规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格

进行相应的调整，符合上述规章制度的规定。公司本次对 2020 年限制性股票激

励计划首次授予部分回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实

质性影响。因此，我们同意公司本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部

分回购价格的调整。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审议，监事会认为：公司于 2020 年 4 月 29 日完成 2020 年限制性股票激

励计划首次授予部分的限制性股票授予登记，因其中 1 名激励对象离职，根据《上

市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相

关规定，该名激励对象已不具备激励资格。

　　因此，我们同意回购其已获授予但尚未解除限售的 17,850 股限制性股票并

予以注销，回购金额按调整后的价格计算。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锦浪科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 12 日

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