锦浪科技：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300763　　　　证券简称:锦浪科技　　　 公告编号：2021-041

　　　　　　　　　 锦浪科技股份有限公司

　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

　 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日

召开了第二届董事会第二十七次会议，公司董事会决定于 2021 年 5

月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股

东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情

况通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

　　4、会议召开的日期与时间

　 （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 15:00

　 （2）网络投票时间：2021 年 5 月 17 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 5 月 17 日 9:15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

　 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

见附件二）委托他人出席现场会议。

　 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

　　 6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）

　　 7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复

的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　 8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金

通路 57 号公司大会议室

　　 二、会议审议事项

　　（1）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　（2）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　（3）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

　　（4）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　（5）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构的议案》

　　（6）审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》

　　（7）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　（8）审议《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

　　（9）审议《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

　　（10）审议《关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担

保额度的议案》

　　（11）审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　（12）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　（13）审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条

件的议案》

　　（14）逐项审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的

议案》

　　14.01 发行证券的种类

　　14.02 发行规模

　　14.03 票面金额和发行价格

　　14.04 债券期限

　　14.05 票面利率

　　14.06 还本付息的期限和方式

　　14.07 转股期限

　　14.08 转股价格的确定及调整

　　14.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　14.10 转股价格向下修正条款

　　14.11 赎回条款

　　14.12 回售条款

　　14.13 转股后的股利分配

　　14.14 发行方式及发行对象

　　14.15 向原股东配售的安排

　　14.16 债券持有人会议相关事项

　　14.17 本次募集资金用途

　　14.18 募集资金专项存储账户

　　14.19 债券担保事项

　　14.20 评级事项

　　14.21 本次发行方案的有效期

　　（15）审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>

的议案》

　　　　　　　　（16）审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案

　　　　　　论证分析报告>的议案》

　　　　　　　　（17）审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集

　　　　　　资金使用可行性分析报告>的议案》

　　　　　　　　（18）审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即

　　　　　　期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　　　　　　　（19）审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>

　　　　　　的议案》

　　　　　　　　　 （20） 审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议

　　　　　　案》

　　　　　　　　　 （21）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　　　　　　　　 （22）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

　　　　　　办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　　　　　　　上述议案已经由第二届董事会第二十七次会

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