一品红：第二届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300723　　　　　 证券简称：一品红

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告编号：2021-068

债券代码：123098　　　　　 债券简称：一品转债

　　　　　　　　　　　　 一品红药业股份有限公司

　　　　　　　　　 第二届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议

于 2021 年 5 月 12 日 15：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 5

月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主

持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股

份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对公司第二期限制性股票激励计划首次授予价格进行调

整的议案》

　　监事会认为：本次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相

关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。因此，同意公司此次对限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的相关公告。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《关于调整一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计

划相关事项的议案》

　　监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划授予激励对象人数和授予限制

性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号―股权激

励》、《一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　因有 10 名激励对象因个人原因自愿放弃激励对象资格，根据公司 2021 年第

二次临时股东大会的授权，同时由于在此期间公司完成了 2020 年度权益分派，

公司董事会对股权激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行

调整。本次调整后，激励计划的授予激励对象人数由 108 人调整为 98 人，授予

的限制性股票数量由 155.65 万股调整为 262.26 万股。同意公司对第二期限制性

股票激励计划以上事项的调整。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的相关公告。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过《关于向第二期限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号―股权激励》、《一品红

药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司

2021 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司和激励对象已符合本次限

制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以 2021 年 5 月 12 日为授予日，向

98 名激励对象授予 262.26 万股限制性股票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第二届监事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一品红药业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 12 日

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