迈瑞医疗：关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告

证券代码：300760　　　　　　　　证券简称：迈瑞医疗　　　　　　　 公告编号：2021-019

　　　　　　　　　 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

　　　　　关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年

修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，深圳迈瑞生物医疗电子股份

有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全

面梳理了现有的相关治理制度。通过对照自查，同时结合公司实际情况，公司于2021年4月

27日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议修订了部分治理制度，修

订后的制度全文已于2021年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　为便利股东更直观充分理解提案修订内容，现将待股东大会审议的相关制度修订情况

说明如下：

　　一、修订《股东大会议事规则》情况

　　《股东大会议事规则》的具体修改内容如下：

　　　修订前《股东大会议事规则》　　　　　　　　　 修订后《股东大会议事规则》

第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大 第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大

会的，应当书面通知董事会。同时向公司所在 会的，应当书面通知董事会。同时向公司所在

地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在 地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在

作出股东大会决议公告前，召集股东持股比例 发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，

不得低于10%。监事会和召集股东应在发出股 召集股东持股比例不得低于10%。监事会和召

东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公 集股东应在发出股东大会通知及发布股东大

司所在地中国证监会派出机构和证券交易所　　　 会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出

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提交有关证明材料。　　　　　　　　　　　　　 机构和证券交易所提交有关证明材料。

第十七条 公司发生的交易（公司受赠现金资 第十七条 公司发生的交易（公司提供担保、

产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东 提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应

大会审议：　　　　　　　　　　　　　　　　　 当提交股东大会审议：

(一)交易涉及的资产总额占本公司最近一期　　　 (一)交易涉及的资产总额占本公司最近一期经

经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产 审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总

总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为

为计算数据；　　　　　　　　　　　　　　　　 计算数据；

(二)交易标的（如股权）在最近一个会计年度 (二)交易标的（如股权）在最近一个会计年度

相关的营业收入占本公司最近一个会计年度　　　 相关的营业收入占本公司最近一个会计年度

经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过 经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过

3,000万元人民币；　　　　　　　　　　　　　　5,000万元人民币；

(三)交易标的（如股权）在最近一个会计年度 (三)交易标的（如股权）在最近一个会计年度

相关的净利润占本公司最近一个会计年度经　　　 相关的净利润占本公司最近一个会计年度经

审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300 审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500

万元人民币；　　　　　　　　　　　　　　　　 万元人民币；

(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占 (四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占

本公司最近一期经审计净资产的50％以上，且 本公司最近一期经审计净资产的50％以上，且

绝对金额超过3,000万元人民币；　　　　　　　　绝对金额超过5,000万元人民币；

(五)交易产生的利润占本公司最近一个会计　　　 (五)交易产生的利润占本公司最近一个会计年

年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超 度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过

过300万元人民币。　　　　　　　　　　　　　　500万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝

对值计算。　　　　　　　　　　　　　　　　　 对值计算。

达到本条第一款规定标准的交易，若交易标的 达到本条第一款规定标准的交易，若交易标的

为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期 为公司股权，公司应当披露交易标的最近一年

货相关业务资格会计师事务所对交易标的最　　　 又一期的审计报告，审计截止日距审议该交易

近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截 事项的股东大会召开日不得超过六个月；若交

止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标 易标的为股权以外的非现金资产，应当提供评

的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有 估报告，评估基准日距审议该交易事项的股东

从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进 大会召开日不得超过一年。对于未达到本条第

行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一 一款规定标准的交易，若证券交易所认为有必

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年。 对于未达到本条第一款规定标准的交易， 要的，公司也应当按照前款规定，披露审计或

若证券交易所认为有必要的，公司也应当按照 者评估报告。本款规定的审计报告和评估报告

前款规定，聘请相关会计师事务所或者资产评 应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出

估机构进行审计或者评估。　　　　　　　　　　 具。

交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产 交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产

总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并 总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并

按交易事项的类型在连续12个月内累计计算， 按交易类型连续12个月内累计金额达到最近

经累计计算达到公司最近一期经审计总资产　　　 一期经审计总资产30%的事项，除应当披露并

30%的事项，除应当披露并进行审计或者评估 进行审计或者评估外，还应提交股东大会审

外

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