豫光金铅：河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：600531　　　　　证券简称：豫光金铅　　　　　　编号：临 2021-020

　　　　　　　　河南豫光金铅股份有限公司

　　　　　　　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　一、董事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议

于 2021 年 5 月 13 日在公司 310 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董

事 9 人，其中：董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议，

以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国

先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

合法有效。

　　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，审议通过了以下事项：

　　1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案

　　同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：

0 票，占投票总数的 0%。

　　2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案

　　同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：

0 票，占投票总数的 0%。

　　3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的

议案

　　（1）选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员，郑远

民先生为该委员会主任委员

　　同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：

0 票，占投票总数的 0%。

　　（2）选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员，郑登

津先生为该委员会主任委员

　　同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：

0 票，占投票总数的 0%。

　　（3）选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员，

杨安国先生为该委员会主任委员

　　同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：

0 票，占投票总数的 0%。

　　（4）选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员，

吕文栋先生为该委员会主任委员

　　同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：

0 票，占投票总数的 0%。

　　4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案

　　同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：

0 票，占投票总数的 0%。

　　5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案