益佰制药：贵州益佰制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告

证券代码：600594　　　　　证券简称：益佰制药　　　　 公告编号:2021－019

　　　　　　　　　 贵州益佰制药股份有限公司

　　　　　关于公司董事、高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总

经理汤德平先生的书面辞职报告。因个人原因，汤德平先生申请辞去公司董事、

董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员和总经理职务，其辞职不会导致

公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞职后，汤德平先生不在公司担任其他

职务。同日，公司收到公司副总经理李刚先生、公司副总经理田晓红女士、公司

总工程师夏晓辉先生的书面辞职报告。因个人原因，李刚先生申请辞去公司副总

经理职务，田晓红女士申请辞去公司副总经理职务，夏晓辉先生申请辞去公司总

工程师职务。辞职后，李刚先生、田晓红女士和夏晓辉先生仍在公司担任其他职

务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，汤德平先生、李刚

先生、田晓红女士和夏晓辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　2020 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于聘

任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及

公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司第七

届董事会决定聘任窦雅琪女士为公司总经理。同时，经公司总经理提名、董事会

提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任王化文先生为公司副总经理，

聘任汪立冬先生为公司副总经理，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至公

司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了

同意的独立意见。

　　此外，本次董事会还审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员

的议案》，公司第七届董事会决定增补窦雅琪女士为公司董事会战略委员会委员

和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七

届董事会任期届满之日止。

　 以上个人简历详见附件。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 14 日

　 附件：个人简历

　　　 窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007 年毕业

于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业。现任公司董事、副董事长、副总经

理。历任公司投资部项目经理，公司营销中心男科事业部销售总监，北京中西男

科医药有限公司总经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究

有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长，贵州益

佰女子大药厂有限责任公司监事。

　　窦雅琪女士持有公司股份 236,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公

司董事长窦�玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股

东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理

人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情

况。

　 王化文：男，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，上海交通大学工商管理

硕士。现任本公司营销中心总经理。历任公司监事，公司新佳瑞事业部总经理，

公司大区经理，公司处方药事业部副总经理、总经理。

　　王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的

情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　 汪立冬：男，1981 年 11 月出生，汉族，中国国籍，学士学位。现任公司子

公司海南长安国际制药有限公司法人代表、执行董事、总经理。历任公司监事会

主席，海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。

　　汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的

情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

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