南卫股份：南卫股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603880　　　　　 证券简称：南卫股份　　　　 公告编号：2021-048

　　　　　　　　 江苏南方卫材医药股份有限公司

　　　　关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年5月31日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)　　　股东大会召集人：董事会

(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　 合的方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 45 分

　 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份

　 有限公司二楼会议室

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 31 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　　 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　　 有关规定执行。

(七)　　　涉及公开征集股东投票权

无

二、　　　会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条　　　　　　　 √

　　　　件的议案》

2.00　　《关于公司公开发行可转换公司债券方案的　　　　　　　 √

　　　　议案》

2.01　　本次发行证券的种类　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.02　　发行规模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.03　　票面金额和发行价格　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.04　　债券期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.05　　债券利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.06　　付息的期限和方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.07　　转股期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.08　　转股价格的确定及其调整　　　　　　　　　　　　　　　√

2.09　　转股价格向下修正条款　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.10　　转股股数确定方式以及转股时不足一股金额　　　　　　　√

　　　　的处理方法

2.11　　赎回条款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.12　　回售条款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.13　　转股年度有关股利的归属　　　　　　　　　　　　　　　√

2.14　　发行方式及发行对象　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.15　　向原股东配售的安排　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.16　　债券持有人会议相关事项　　　　　　　　　　　　　　　√

2.17　　本次募集资金用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.18　　评级事项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.19　　募集资金存管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.20　　担保事项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.21　　本次发行方案的有效期　　　　　　　　　　　　　　　　√

3　　　 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的　　　　　　　√

　　　　议案》

4　　　 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资　　　　　　　√

　　　　金使用可行性分析报告的议案》

5　　　 《公司前次募集资金使用情况报告》　　　　　　　　　　√

6　　　 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即　　　　　　　√

　　　　期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

7　　　 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议　　　　　　 √

　　　　规则>的议案》

8　　　 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人　　　　　　　√

　　　　士全权办理本次公开发行可转换公司债券相

　　　　关事宜的议案》

9　　　 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回　　

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