厦门国贸：厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

证券代码：600755　　　　　　证券简称：厦门国贸　　　　　　　编号：2021-30

转债代码：110033　　　　　　转债简称：国贸转债

转股代码：190033　　　　　　转股简称：国贸转股

　　　　　　厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

　　　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　　一、监事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2021 年度第一次会

议通知于 2021 年 5 月 8 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 5 月 13 日以

现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由王燕惠女士主持。本次会议

的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事选举王燕惠女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之

日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（王燕惠女士简历详见附件）

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年5月14日

　 ●　报备文件：

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2021 年度第一次会议决议。

　　附件：公司第十届监事会主席简历

　　王燕惠，女，1964 年 10 月出生，高级经理工商管理硕士。现任公司监事会主席，

厦门国贸控股集团有限公司副总经理，福建厦门经贸集团有限公司副董事长，厦门恒一

创业投资管理有限公司董事，厦门信达股份有限公司监事会主席，厦门国贸教育集团有

限公司监事会主席，厦门国贸资产运营集团有限公司监事会主席，厦门天竺山旅游风景

区投资管理有限公司董事。曾任公司第三届至第八届董事会董事。

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