中衡设计：中衡设计2020年年度股东大会会议资料

中衡设计集团股份有限公司

ARTS Group Co., Ltd

中衡设计集团股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　　　会议资料

　　二零二一年五月

　　　 江苏苏州

中衡设计（证券代码：603017）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

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　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料目录

一、2020 年年度股东大会会议须知 ………………………………………………………………………1

二、2020 年年度股东大会议程 ……………………………………………………………………………..3

三、2020 年年度股东大会议案 ……………………………………………………………………………..5

　议案一：2020 年度董事会工作报告……………………………………………………………………5

　议案二：2020 年度监事会工作报告………………………………………………………………….13

　议案三：2020 年度财务决算报告……………………………………………………………………..16

　议案四：2021 年度财务预算报告……………………………………………………………………..22

　议案五：2020 年度利润分配预案……………………………………………………………………..24

　议案六：独立董事 2020 年度述职报告……………………………………………………………..25

　议案七：2020 年年度报告………………………………………………………………………………..30

　议案八：关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案……………………………………………….31

　议案九：关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案……………32

　议案十：关于为全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司提供最高 8000 万元担

　保额度的议案…………………………………………………………………………………………………..33

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　　　　　　　　　　　　　　　 股东大会会议须知

　　为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大

会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规

则》的有关规定，特制定会议须知如下：

　　一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现

场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份

证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人

员，不得进入会场。

　　二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监

事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进

入会场。

　　三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2020 年

年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手

续。

　　四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等

权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

　　五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和

发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可

发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也

不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同

一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行

大会发言。

　　六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相

关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。

　　七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员

有权拒绝回答。

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　　八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并

及时报告有关部门处理。

　　九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表

决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决

权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”

栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法

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