宇信科技：关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的公告

证券代码：300674　　　　　　 证券简称：宇信科技　　　　 公告编号：2021-052

　　　　　　　　　 北京宇信科技集团股份有限公司

　关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的

　　　　　　风险提示及相关防范措施（修订稿）的公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　 一、本次发行摊薄即期回报的有关事项

　　　 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊

薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，

为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的

影响进行认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措

施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　　 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　　 1、本次发行摊薄即期回报测算的假设前提

　　　 （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司

经营情况等方面未发生重大不利变化。

　　　 （2）假设本次向特定对象发行于 2021 年 9 月底实施完成，该完成时间仅为

公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为

准。

　　　 （3）假设本次向特定对象发行股票数量为 41,198,920 股（占向特定对象发

行前总股本的 10%），募集资金为 111,500.00 万元，该发行股票数量仅为公司用

于本测算的估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。

　　　 （4）不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况

（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　（5）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 45,289.71 万元，非经

常性损益金额为 15,779.51 万元。

　　（6）假设公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益

后归属于上市公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照持平、增长 10%

和增长 20%的业绩变动幅度测算。

　　（7）在预测公司 2021 年末总股本时，以本次向特定对象发行前公司总股本

为基础，同时仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生

的股权变动事宜（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股）。

　　上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标

的摊薄影响，不代表公司对 2021 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利

预测，2021 年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场

竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此

进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　2、财务指标影响的测算过程

　　基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号―

净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）、《公开发行证券的公司

信息披露解释性公告第 1 号―非经常性损益》（中国证监会公告[2008]43 号）等

有关规定，公司测算了本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影响，具

体主要财务指标情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年度/　　　 2021年度/2021年12月31日

　　　　　　　 项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年12月31日　　　发行前　　　　发行后

总股本（股）　　　　　　　　　　　　　　　411,989,200　 413,365,200　 454,564,120

假设一：公司2021年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股

东的净利润与2020年度持平

归属于母公司股东净利润（万元）　　　　　　　45,289.71　　 45,289.71　　 45,289.71

扣除非经常性损益后归属于母公司股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,510.20　　 29,510.20　　 29,510.20

的净利润（万元）

基本每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　1.13　　　　　1.10　　　　　1.07

稀释每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　1.13　　　　　1.10　　　　　1.07

扣除非经常性损益后基本每股收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.74　　　　　0.72　　　　　0.70

（元/股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年度/　　　2021年度/2021年12月31日

　　　　　　　 项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年12月31日　　　发行前　　　 发行后

扣除非经常性损益后稀释每股收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.74　　　　　0.72　　　　　0.70

（元/股）

假设二：公司2021年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股

东的净利润与2020年度增长10%

归属于母公司股东净利润（万元）　　　　　　　45,289.71　　 49,818.68　　 49,818.68

扣除非经常性损益后归属于母公司股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,510.20　　 32,461.22　　 32,461.22

的净利润（万元）

基本每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　1.13　　　　

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