飞利信：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：300287　　　　　 证券简称：飞利信　　　　　　公告编号：2021-032

　　　　　　　　　 北京飞利信科技股份有限公司

　　　　　 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公

司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，决定以现场投票及

网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。《北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知》已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。为方便广大股东行使股东大会表决权，现将2020年年度

股东大会的通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关

于召开公司2020年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月18日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2021年5月18日上午9:15到9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月18日9:15到15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股

份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东可以

通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　考虑到股东大会召开日新冠肺炎疫情可能未完全消除，为防止疫情扩散和保

护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决。股东如需要与公

司董事或高管进行交流，可参与公司于2021年5月14日举办的2020年度业绩说明

会，参加方式详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的本公司《关于举行2020年度网上业绩说明会的通知》。

　　6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2021年5月12日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先

股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）其他本公司邀请的人员。

　　8．会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层多媒体会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》（公司独立董事将在本次

会议上述职）

　　议案2.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　议案3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　议案4.《<2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　议案5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　议案6.《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　议案7.《关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项

说明》

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　　议案8.《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议

审议通过，具体内容详见公司2021年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　以上议案中均属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编号如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的

　　提案编码　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票

　100　　　　　　　　　　　 总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　　　1.00　　　　 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　 √

　　　2.00　　　　 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　 √

　　　3.00　　　　　 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》　　　 √

　　　4.00　　　　　　 《<2020 年年度报告>及其摘要的议案》　　　　　√

　　　5.00　　　　　 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　　6.00　　　　 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　 专项报告的议案》

　　 7.00　　　　　《关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占　　　 √

　　　　　　　　　　　　

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