金龙机电：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300032　　　　　　 证券简称：金龙机电　　 公告编号：2021-050

　　　　　　　　　　　　　 金龙机电股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

　有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　　　 1、本次股东大会议案 7 审议未获通过。

　　　 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　　 一、会议召开和出席情况

　　　 1、会议召集人：公司董事会

　　　 2、会议召开时间：

　 （1）现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14：30；

　 （2）网络投票时间：

　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　　 3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东

金龙机电有限公司大会议室。

　　　 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

　　　 5、现场会议主持人：公司董事长黄磊先生。

　　　 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规

和规范性文件的规定。

　　　 二、会议的出席情况

　 1、出席会议的总体情况

　 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代

表有表决权的股份 410,792,699 股，占公司有表决权股份总数的 51.1464%。

　 2、现场会议出席情况

　 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 0 人，代表有表决权的

股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

　 3、网络投票情况

　 通过网络投票的股东 14 人，代表有表决权的股份 410,792,699 股，占公司

有表决权股份总数的 51.1464%。

　 4、中小股东出席情况

　 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 12 人，代表有表决权的股

份 249,540,986 股，占公司有表决权股份总数的 31.0695%。其中：通过现场投

票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；

通过网络投票的股东 14 人，代表有表决权的股份 410,792,699 股，占公司有表

决权股份总数的 51.1464%。

　 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师等相关人士

列席了本次股东大会。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议

及表决情况如下：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 249,540,986 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

数的 60.7462％；反对 161,251,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份数的 39.2538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 249,540,986 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 249,540,986 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

数的 60.7462％；反对 161,251,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份数的 39.2538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 249,540,986 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 249,540,986 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

数的 60.7462％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

0.0000％；弃权 161,251,713 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份数的 39.2538％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 249,540,986 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　4、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意 249,540,986 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

数的 60.7462％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

0.0000％；弃权 161,251,713 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份数的 39.2538％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 249,540,986 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　5、审议通过《2020年度利润分配方案》

　　表决结果：同意 249,519,586 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

数的 60.7410％；反对 21,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数

的 0.0052％；弃权 161,251,

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