南大光电：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300346　　　　　　 证券简称：南大光电　　　　　 公告编号：2021-042

　　　　　　　　　　 江苏南大光电材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　2020年度股东大会决议公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无否决议案的情况；

2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回

购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、

质押等权利。截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为 4,324,710 股，故本

次股东大会有表决权总股数为 402,566,135 股。

一、　　会议召开和出席情况

　　　 1、召集人：公司董事会；

　　　 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　　 3、会议召开时间：

　　　 现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14：00

　　　 网络投票时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）

　　　 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 13

日 9：15―9：25、9:30―11:30、13:00―15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 13

日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；

　　5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；

　　6、出席情况：

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 23 人，代

表股份 133,656,856 股，占公司有表决权股份总数的 33.2012%。其中，出席本次

会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授

权委托代表共 16 人，代表股份 18,150,800 股，占公司有表决权股份总数的 4.5088%。

　　（2）现场会议出席情况

　 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份

133,090,456 股，占公司有表决权股份总数的 33.0605%。

　　（3）网络投票情况

　　参与本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表股份 566,400 股，占公司有

表决权股份总数的 0.1407%。

　　（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：

　　1、会议审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

　　同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对

15,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 1,000 股，占出

席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%。

　　其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 99.9118%；反对 15,000 股，占出席本次会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0055%。

　　2、会议审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

　　同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对

15,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 1,000 股，占出

席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%。

　　其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 99.9118%；反对 15,000 股，占出席本次会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0055%。

　　3、会议审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

　　同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对

16,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席本

次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 99.9118%；反对 16,000 股，占出席本次会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0882%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0%。

　　4、会议审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

　　同意 133,641,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对

15,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本

次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意 18,135,800 股，占出席本次会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 99.9174%；反对 15,000 股，占出席本次会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0%。

　　5、会议审议通过了《关于 2020 年度权益分派方案的议案》；

　　同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对

16,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席本

次会议有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所持

有效表决

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