*ST乐材：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：300446　　　　　证券简称：*ST乐材　　　　　 公告编号：2021-32

　　　　　　　　　　 保定乐凯新材料股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，保定乐凯新材料股份有限公司

（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于 2021 年 5 月 18 日（星期

二）下午 14:00 召开 2020 年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于 2021 年

4 月 27 日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现

场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权

益保护的若干规定》的要求，现再次提示公告如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，

决定召开 2020 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　 4、会议召开的日期、时间：

　 （1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00。

　 （2）网络投票时间：2021年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 -15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他

人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出

现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　 6、股权登记日：2021年5月10日(星期一)

　　 7、现场会议地点：河北省保定市和润路 569 号，保定乐凯新材料股份有限

公司会议室。

　　 8、出席对象：

　　（1）截至 2021 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的

股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案如下：

　　1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　3、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　4、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

　　5、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　7、审议《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公

司提供担保的议案》

　　　 8、审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公

司提供担保的议案》

　　　 9、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　　 10、审议《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计

情况的议案》

　　　 11、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

　　　 12、审议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>

暨关联交易的议案》

　　　 13、审议《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则>的

议案》

　　　 14、审议《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议

案》

　　　 独立董事将在公司 2020 年度股东大会上作述职报告，上述议案已经公司第

四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，内容详见 2021 年

4 月 27 日巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。

　　　 上述议案中，议案 10 和议案 12 为关联交易事项，关联股东需要回避表决。

议案 7 和议案 8 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会对议案进行投票表决时，按

照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。

　　　 三、提案编码

　　　 本次股东大会提案编码如下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 议案编码　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　　 100　　　总议案：以下全部议案　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票议案

　　　 1.00　　 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　　　 √

　　　 2.00　　 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　　　　 √

　　　 3.00　　 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》　　　　　 √

　　4.00　　　《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》　　　 √

　　5.00　　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》　　　　　 √

　　6.00　　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》　　　　　 √

　　　　　　　《关于公司拟

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