佰奥智能：关于召开公司2020年年度股东大会的提示性公告

　证券代码：300836　　　　　证券简称：佰奥智能　　　　公告编号：2021-030

　　　　　　　 昆山佰奥智能装备股份有限公司

　　　　 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月26日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通

知》（公告编号：2021-016），现将本次股东大会的有关安排提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次： 2020年年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议同意召开本次股东

大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开的时间：2021年5月17日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券 交易所交易 系统进行 网络投票的 时间2021年 5月17日上 午9:15-

9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月17日上午9:15至下

午15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年5月10日（星期一）

　　6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议;

　　(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在

册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出

席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），

代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：昆山市玉山镇紫竹路1689号6号房昆山佰奥智能装备股份有限公

司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　（公司2020年独立董事将在本次年度股东大会上述职）

　　2.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　4.《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6.《关于公司董事2021年度薪酬的议案》；

　　7.《关于公司监事2021年度薪酬的议案》；

　　8.《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　9.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　10.《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　11.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　12.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　13. 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　上述议案的内容具体详见公司2021年4月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案5、议案6、议案8、议案9、议案11、

议案12、议案13需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的

其他股东。

　　三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编

　　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

100　　　　　　　　　　　 总议案：代表以下所有与议案　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

1.00　　　　　　　《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》　　　　　　　　 √

2.00　　　　　　　《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》　　　　　　　　 √

3.00　　　　　　　 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》　　　　　　　　　√

4.00　　　　　　 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》　　　　　　　√

5.00　　　　　　　 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》　　　　　　　　　√

6.00　　　　　　　　　《关于公司董事2021年度薪酬的议案》　　　　　　　　　 √

7.00　　　　　　　　　《关于公司监事2021年度薪酬的议案》　　　　　　　　　 √

8.00　　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》　　　　　 √

9.00　　　　　　　 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》　　　　　　　　　√

10.00　 《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》　　　 √

11.00　　　　　 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》　　　　　　 √

12.00　　　　　 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》　　　　　　 √

13.00　　　　　　　《关于2

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