永利股份：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300230　　　　　 证券简称：永利股份　　　 公告编号：2021-049

　　　　　　　　　　 上海永利带业股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）

第五届董事会第四次会议决定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开 2020 年年度

股东大会，并已于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上

发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。现将公司 2020 年年度股东大

会的有关事项再次提示如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关

于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:00；

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日

9:15-15:00。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票

系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表

决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）或其代理人。

　　于股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先

股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件三)；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2020 年度董事会工作报告》

　　2、《2020 年度监事会工作报告》

　　3、《2020 年度财务决算报告》

　　4、《2020 年年度报告及摘要》

　　5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

　　7、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

　　8、《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》

　　公司在 2020 年任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议或第五届监事会第三次会议审

议通过，其中《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》需要经

特别决议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　　　　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　表 1 股东大会提案编码一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　100　　　　总议案：所有提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　1.00　　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.00　　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　3.00　　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　4.00　　　 《2020 年年度报告及摘要》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　5.00　　　 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　6.00　　　 《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》　　　　　　　　　　　　　　 √

　7.00　　　 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》　　　　 √

　8.00　　　 《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》　　　　　　　　　 √

　　　　　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　　　　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　　　　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 18 日（星期二）

　　　　上午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；

　　　　　　3、登记地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号公司办公楼一楼

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