晨化股份：关于召开2020年度股东大会通知的更正公告

证券代码：300610　　　　　证券简称：晨化股份　　　　公告编号：2021-043

　　　　　　　　　 扬州晨化新材料股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 24

日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告：2021-

034 号)， 于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年度股

东大会的补充通知》(公告：2021-039 号)，经事后核查发现，因工作人员失误

使《关于召开 2020 年度股东大会的通知》、《关于召开 2020 年度股东大会的

补充通知》中议案部分内容有误，需要对相关议案进行更正，具体内容如下：

　　更正前内容：

　　（一）议案名称

　　1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

　　4、《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

　　5、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

　　6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　7、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　　8、《关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借

款相关合同的议案》

　　9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金

进行现金管理的议案》

　　其中议案 6 属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权的三分之二（含）以上通过。

　　……

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票

　　　　　　　　　　 总议案：除累积投票提案外

　　 100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　 的所有提案

非累积投票提案

　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度董事会工

　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　 作报告的议案》

　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度监事会工

　　 2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　 作报告的议案》

　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度财务决算

　　 3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　 的议案》

　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度财务预算

　　 4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　 的议案》

　　　　　　　　 《关于续聘立信会计师事务所为

　　 5.00　　　　　公司 2021 年度审计机构的议　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　 案》

　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度利润分配

　　 6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　 预案的议案》

　　　　　　　　 《关于公司 2020 年年度报告及

　　 7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　 摘要的议案》

　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度银行综合

　　 8.00　　　　授信额度及授权董事长对外签署　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　 银行借款相关合同的议案》

　　　　　　　　 《关于使用部分闲置募集资金购

　　 9.00　　　　买保本型理财产品及使用自有闲　　　　　　　 √

　　　　　　　　　 置资金进行现金管理的议案》

　……

　附件 2：

　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

　……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注　　 同意　 反对　 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的

　 提案编码　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票

　　　　　　　　 总议案：除累积

　　 100　　　　 投票提案外的所　　　　　　√

　　　　　　　　　　 有提案

非累积投票提案

　　　1.00　　　 《关于公司 2020　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　 年度董事会工作

　　　　　　　　　 报告的议案》

　　　　　　　　 《关于公司 2020

　2.00　

查看公告全文…