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开能健康：公司章程修正案

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　　　　　　　　 开能健康科技集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　章程修正案

　　 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司实际

情况，拟对《公司章程》有关条款作如下修改：

序号　　　　　 原《公司章程》内容　　　　　　　　　　修改后《公司章程》内容

1　　　　 第一百零六条 董事会由 7 名董事　　　　　第一百零六条 董事会由 6 名董事

　　　 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，　　组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，

　　　 独立董事 3 人。　　　　　　　　　　　　 独立董事 3 人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开能健康科技集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○二一年五月六日

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