融捷健康：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300247　　　　　证券简称：融捷健康　　　　　 公告编号：2021－021

　　　　　　　　　　 融捷健康科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议

的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议主持人：公司董事兼总经理邢芬玲。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 05 月 12 日（星期三）下午 14：30。

　　（2）网络投票时间：2021 年 05 月 12 日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年

05 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 05 月 12

日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有

限公司三楼会议室。

　　5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

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　　　 （二）会议出席情况

　　　 1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 10 名，

共计持有公司有表决权股份 179,478,250 股，占公司股份总数的 22.3220%。其

中：参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名，共计持有公司有表决权股份

544,600 股，占公司股份总数的 0.0677%。

　　　 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 6

名，共计持有公司有表决权股份 178,933,650 股，占公司股份总数的 22.2543%.

　　　 3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 4 名，所持（代

表）有公司有表决权股份 544,600 股，占公司股份总数的 0.0677%。

　　　 4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理

人）共 8 名，共计持有公司有表决权股份 2,299,200 股，占公司股份总数的

0.2860%。

　　　 5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司

聘请的见证律师等列席会议。

　　　 二、审议议案和表决情况

　 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审通过了以下议

案：

　 1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　　 表决结果为：本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

　　　 2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　 表决结果为：本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的 99.9975%.

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　 3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　　 表决结果为：本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

　 4、审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

　　　 表决结果为：本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

　 5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　　 表决结果为：本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

　　　 其中：中小投资者表决结果为：赞成 2,294,700 股，占出席会议中小股东

所 持 股份的 99.8043%； 反对 4,500 股， 占 出席会议中小股 东所持股份的

0.1957%；弃权 0 股。

　 6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　　 表决结果为：本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

　 7、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

　　　 表决结果为：本次股东大会以赞成 179,473,750 股、反对 4,500 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.9975%.

　　　 其中：中小投资者表决结果为：赞成 2,294,700 股，占出席会议中小股东

所 持 股份的 99.8043%； 反对 4,500 股， 占 出席会议中小股 东所持股份的

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证券代码：300247　　　　

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