爱乐达：关于召开2020年年度股东大会提示性公告（更新后）

证券代码：300696　　　　　 证券简称：爱乐达　　　　 公告编号：2021-027

　　　　　　成都爱乐达航空制造股份有限公司

　　　关于召开 2020 年年度股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日

在中国证监会指定的创业板信息披露网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登

了《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者

的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机

制，现发布关于公司召开2020年年度股东大会的提示性公告：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通

过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2021年5月17日（星期一）下午15:00

　　2、网络投票时间：2021年5月17日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日上

午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月17日上午

9:15至2021年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合

的方式召开，公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他

人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　 （六）股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　 （七）出席对象：

　　1、截止2021年5月12日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

　（八）现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造

股份有限公司三楼6号会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案如下：

　　1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　3、审议《关于<公司2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；

　　4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　5、审议《关于<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；

　　6、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　7、审议《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>

的议案》；

　　8、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　11、审议《关于公司前次募集资金使用报告的议案》；

　　12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　13、审议《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。

　　上述议案经公司第二届董事会第十五次会议或第二届监事会第十三次会议

审议通过，具体内容详见公司2021年4月24日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事刘一平、王玫将在本次年度股东大会上作2020年度独立董事述

职报告（本事项无需审议）。

　　　 三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

100　　　　　　　　　　　　　　　总议案　　　　　　　　　　　　　√

1.00　　　　　 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　 √

2.00　　　　　 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　 √

3.00　　　 《关于<公司2020年年度报告>全文及其摘要的议案》　　　　 √

4.00　　　　　　《关于<2020年度财务决算报告>的议案》　　　　　　　√

　　　　　《关于<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的

5.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　 议案》

6.00　　　　《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》　　　　　√

　　　　 《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　 的专项说明>的议案》

　　　　　《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　的议案》

9.00　　　　　　　

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