高争民爆：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002827　　　　　证券简称：高争民爆　　　　　公告编号：2021-019

　　　　　　　　　 西藏高争民爆股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议届次：2020 年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第二届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议主持人：杨丽华女士

　　（五）会议召开的时间、地点：

　　1、现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14:30。

　　2、网络投票时间：2021 年 5 月 13 日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年

5 月 13 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15 至

15:00。

　　3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

　　（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（七）股权登记日：2021 年 5 月 7 日

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 181,938,605

股，占公司有表决权股份总数的 65.9198%。参加本次会议的中小投资者 7 名，

代表股份 20,197,611 股，占公司有表决权股份总数的 7.3180%。

　　现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代

表股份 174,463,338 股，占公司有表决权股份总数的 63.2114%。

　　网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的

股东共 5 人，代表股份 7,475,267 股，占公司有表决权股份总数的 2.7084％。

　　公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗

玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审

议通过如下提案：

　　1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报

告的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　4、审议通过《关于公司 2020 年利润分配的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小股东总表决结果：同意 20,197,611 股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

　　5、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　6、审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　7、审议通过《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小股东总表决结果：同意 20,197,611 股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

　　8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小股东总表决结果：同意 20,197,611 股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

　　9、审议通过《关于成远矿业开发股份有限公司新三板挂牌的议案》

　　表决结果：同意股数 181,938,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

　　四、律师出具的法律意见

　 西藏珠穆朗玛律师事务所旦

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