合众思壮：二○二一年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002383　　　　　　　证券简称：合众思壮　　　　　 公告编号：2021-039

　　　　　　　　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　　　　　二○二一年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二一年第二次临时股东大会的通

知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　　 3、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:30

　　 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30―11:30 和下午 13:00―15:00；。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日（星期

四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室

　　5、主持人：董事侯红梅

　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表股份

348,588,631 股，占上市公司总股份的 46.8323％。其中持股 5%以下的中小股东

10 人，代表股份 22,066,359 股，占上市公司总股份的 2.9646％。

具体情况如下：

　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 4 人）,

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代表股份 333,926,046 股，占上市公司总股份的 44.8624％。

　　 （2）通过网络投票的股东 8 人，代表股份 14,662,585 股，占上市公司总股

份的 1.9699％。

　　 （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　 公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师

事务所刘晓琴、王海斌律师列席了本次会议。

　　 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

　　 二、议案审议表决情况

　　 本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结

果如下：

议案 1.00 关于出售郑州航空港区友合科技有限公司 100%股权暨关联交易的议

案

总表决情况：

　　 同意 223,454,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,340

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

　　 同意 22,064,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9894％；反对 2,340

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 关于修订公司章程的议案

总表决情况：

　　 同意 348,586,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,340

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

　　 同意 22,064,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9894％；反对 2,340

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股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权

股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.00 选举第五届董事会非独立董事的议案

　　3.01 选举郭信平先生为第五届董事会非独立董事

　　同 意 股 份 数 :348,387,393 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9423%，其中，中小股东同意股份数 21,865,121 股，占出席会议中小股东有效

表决权总数的 99.0880%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权

股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　3.02 选举吴�女士为第五届董事会非独立董事

　　同 意 股 份 数 :348,387,392 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9423%，其中，中小股东同意股份数 21,865,120 股，占出席会议中小股东有效

表决权总数的 99.0880%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权

股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　3.03 选举王志强先生为第五届董事会非独立董事

　　同 意 股 份 数 :348,387,392 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9423%，其中，中小股东同意股份数 21,865,120 股，占出席会议中小股东有效

表决权总数的 99.0880%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权

股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　3.04 选举王崇香女士为第五届董事会非独立董事

　　同 意 股 份 数 :348,387,392 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9423%，其中，中小股东同意股份数 21,865,120 股，占出席会议中小股东有效

表决权总数的 99.0880%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权

股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

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　　3.05 选举孙久钢先生为第五届董事会非独立董事

　　同 意 股 份

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