祖名股份：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：003030　　　　　　　　证券简称：祖名股份　　　　　　　　 公告编号：2021-039

　　　　　　　　　　　　 祖名豆制品股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020年年度股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 （一）会议召开情况

　　 1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　 2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

　　 3、会议召开的时间

　　 （1）现场会议召开时间：2021年5月13日14:30

　　 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年

5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为：2021年5月13日9:15-15:00。

　　 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室

　　 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　 6、会议主持人：董事长兼总经理 蔡祖明先生

　　 7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 （二）出席会议的股东及其持有股份情况

　　 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 17 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份

85,644,800股，占公司有表决权股份总数的68.6366%；

　 通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权股份8,100股，占公司有

表决权股份总数的0.0065%。

　 总体出席情况如下：

　出席会议的股东及股东授权委托代表人数（人）　　　　　　　　　　　　19

　出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　85,652,900

　出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68.6431

　权股份总数的比例（%）

　 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计9人，代表有表决权股

份807,400股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的

0.9426%。

　 其中：通过现场投票的中小投资者股东7人，代表有表决权的股份799,300

股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.9332%；

通过网络投票的中小投资者股东2人，代表有表决权的股份8,100股，占出席会

议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0095%。

　　（三）其他人员出席情况

　 1、公司在任董事9人，出席9人；

　 2、公司在任监事3人，出席2人，监事许慧女士因个人原因未出席会议；

　 3、董事会秘书高锋先生出席本次会议；其他所有高级管理人员列席会议；

　 4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议；

　 5、第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如

下提案：

　　（一）非累积投票提案表决情况

　 1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　 表决情况：

股东　　　　　　　同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　弃权

类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　比例

　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）

A股　　　　85,652,800　　　 99.9999　　 100　　　　 0.0001　　　　　0　　　0.0000

　 2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　 表决情况：

股东　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　比例

　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）

A股　　　　85,652,800　　　 99.9999　　 100　　　　 0.0001　　　　　0　　　0.0000

　 3、审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》

　 表决情况：

股东　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　比例

　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）

A股　　　　85,652,800　　　 99.9999　　 100　　　　 0.0001　　　　　0　　　0.0000

　 4、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　 表决情况：

股东　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　　　　　　　　　　　　　　　

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