鲁 泰Ａ：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000726 200726　　　证券简称：鲁泰A、鲁泰B　　　　　　公告编号：2021-035

债券代码：127016　　　　　　　债券简称：鲁泰转债

　　　　　　　　　　　　　 鲁泰纺织股份有限公司

　　　　　　　　　　 2021年第一次临时股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14：30 时。

　　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25，

9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5

月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 13 日下午 15:00。

　　2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长刘子斌先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人152人、代表股份29,606.7497万股，占本公司有表决权股份

总数85,813.4517万股的34.501%。其中，B股股东及股东代理人27人、代表股份

15,009.4497万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.667%。

　　2、出席现场会议的情况

　　股东及股东代理人5人、代表股份28,970.8136万股，占公司有表决权股份总数

　　　　　85,813.4517万股的33.760%。其中，B股股东及股东代理人4人、代表股份14,909.5521

　　　　　万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.330%。

　　　　　　　 3、网络投票的情况

　　　　　　　 通过网络投票的股东147人、代表股份635.9361股，占上市公司总股份的

　　　　　0.741％。其中，B股股东通过网络投票的23人，代表股份数99.8976万股，占本公

　　　　　司B股股东有表决权股份总数的0.337％。

　　　　　　　 4、委托独立董事投票情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，

　　　　　公司已于2021年4月13日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集委托投票权报

　　　　　告书》（公告编号：2021-028），公司独立董事周志济先生受其他独立董事委托

　　　　　作为征集人，就公司2021年第一次临时股东大会审议的1-3项议案向全体股东征集

　　　　　投票权。截至征集结束时间，共有1名股东委托独立董事行使投票权，代表股份

　　　　　40,400股，占公司总股本的0.005%。

　　　　　　　 5、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　　　　　　 三、提案审议和表决情况：

　　　　　　　 表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　　　　　　 表决结果如下：

　　　　　　　　1.00《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

　　　　　　　　总表决情况：

　　　　　　　　　　　代表股份　　　　同意　　　　同意比例　　 反对　　 反对比例 弃权　　　 弃权比例

　与会全体股东　　　　　　296,067,497 278,290,862 93.996% 17,710,535　　　5.982%　　 66,100　　 0.022%

其中：与会 B 股股东　　　 150,094,497 136,764,447 91.119% 13,274,050　　　8.844%　　 56,000　　 0.037%

　　　　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

　　　　　股东以外的其他股东）的表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　 代表股份　　 同意　　　　同意比例　　 反对　　 反对比例 弃权　　 弃权比例

　　　与会中小投资者　　　　　37,201,682　 19,425,047　 52.216% 17,710,535　 47.607%　　 66,100　　0.178%

其中：与会 B 股中小投资者　　 31,765,597　 18,435,547　 58.036% 13,274,050　 41.788%　　 56,000　　0.176%

　　　　　　　 表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

　　　　　　　　2.00《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　　　　　　 总表决情况：

　　　　　　　　　　代表股份　　　　同意　　　　同意比例　　　　反对　　 反对比例 弃权　　　　 弃权比例

　与会全体股东　　　　　296,067,497 278,806,983 94.170%　　　 17,260,514　 5.830%　　　　　0　　　 0.000%

其中：与会 B 股股东　　 150,094,497 137,738,568 91.768%　　　 12,355,929　 8.232%　　　　　0　　　 0.000%

　　　　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

　　　　　股东以外的其他股东）的表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　代表股份　　　 同意　　　　　　同意比例　　 反对　　　 反对比例　 弃权　　　　　 弃权比例

　　　与会中小投资者　　　　　37,201,682　　　19,941,168　 53.603%　　17,260,514　　46.397%　　　　

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