康弘药业：关于召开二�二�年度股东大会的提示性公告

证券代码：002773　　　 证券简称：康弘药业　　公告编号：2021-041

　　　　　　　 成都康弘药业集团股份有限公司

　　　 关于召开二○二○年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二○二○年度股东大

会通知的公告》(公告编号:2021-036)。现将公司召开二�二�年度

股东大会的有关事项提示性公告如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次 ：二○二○年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议

审议通过了《关于召开二○二○年度股东大会的议案》，决定召开公

司二○二○年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律

法规的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　　　　　　　　　　　　　　1 / 11

　　1、现场会议日期与时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

开始；

　　2、网络投票日期与时间：2021年5月18日（星期二），其中通过

深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年5月18日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具

体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选

择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年5月11日

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至2021年5月11日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上

述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　　　　　　　　　　　　　2 / 11

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点

　　成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

　　二、会议审议事项

　　1.　 审议《二�二�年度董事会工作报告》

　　2.　 审议《二�二�年度监事会工作报告》

　　3.　 审议《二�二�年度财务决算报告》

　　4.　 审议《二�二�年度报告及摘要》

　　5.　 审议《二�二�年度利润分配预案》

　　6.　 审议《二�二�年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　7.　 审议《二�二一年度财务预算报告》

　　8.　 审议《关于聘请二�二一年度审计机构的议案》

　　9.　 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　10. 审议《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回

申请文件的议案》

　　议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决单独计票；议案 10 为特别决议事项，需经出席

本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上

通过。

　　　　　　　　　　　　　　 3 / 11

　　　　　以上议案详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网

　 (www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会

　 第九次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《成都康弘药业集

　 团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：

　 2021-030）、《成都康弘药业集团股份有限公司二�二�年度报告全

　 文》（公告编号：2021-031）、《成都康弘药业集团股份有限公司二

　 �二�年度报告摘要》（公告编号：2021-032）、《关于终止公司

　 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：

　 2021-038），上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　　　　三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　备注

　议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　100　　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

非累积投票议案

　　　　　　　《二�二�年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

　 1.00

　 2.00　　　 《二�二�年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

　 3.00　　　 《二�二�年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　 √

　 4.00　　　 《二�二�年度报告及摘要》　　　　　　　　　　　　　　 √

　 5.00　　　 《二�二�年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　 √

　 6.00　　　 《二�二�年度募集资金存放与使用情况的专项报告》　　　 √

　 7.00　　　 《二�二一年度财务预算报告》　　

查看公告全文…