欣贺股份：关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）

证券代码：003016　　　　　证券简称：欣贺股份　　　　 公告编号：临 2021-054

　　　　　　　　　　　　　欣贺股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董

事会第十八次会议，决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关

事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020 年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过

了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30；

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日；

　　其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18

日上午 9:15-9:25，9:30―11:30，下午 13:00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日

9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

　　公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络

方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 15:00 收市后在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次

股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出

席会议和参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案：

　　1、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　3、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

　　5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

　　7、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

　　8、《关于修订<公司章程>的议案》

　　9、《关于公司董事会换届及提名第四届董事会候选人的议案》

　　10、《关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案》

　　以上第 8 项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份

总数的三分之二以上(含本数)通过。

　　以上第 4、5、6、7、8、9、10 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会

议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告及文件。

　　三、提案编码

　　表 1：股东大会对应“提案编码”一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　　 100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　 √

非累计投票提案

　　　 1.00　　　　 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案　　　　　　√

　　　 2.00　　　　 关于 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　√

　　　 3.00　　　　 关于 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　√

　　　 4.00　　　　 关于 2020 年度财务决算报告的议案　　　　　　　√

　　　 5.00　　　　 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　√

　　　 6.00　　　　 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案　　　　　√

　　　　　　　　　　关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度

　　　7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　薪酬的议案

　　　8.00　　　　　关于修订<公司章程>的议案　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　关于公司监事会换届及提名第四届监事会

　　　10.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　候选人的议案

　累计投票提案

　　　　　　　　　　关于公司董事会换届及提名第四届董事会

　　　9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应选（9）人

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