众合科技：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：000925　　　证券简称：众合科技　　　公告编号：临 2021―043

　　　　　　 浙江众合科技股份有限公司

　　　 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》

之规定，经 2021 年 4 月 27 日的公司第七届董事会第二十三次会议审议同意，定

于 2021 年 5 月 18 日（星期二）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际

四号楼 17 楼会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本事项

　　（一）会议时间：

　　现场会议召开时间为：2021年5月18日（星期二）14:30

　　互联网投票系统投票时间：2021年5月18日（星期二）9:15―15:00

　　交易系统投票具体时间为：2021年5月18日（星期二）9:15―9:25，9:30―

11:30和13:00―15:00

　　（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2021年5月11日（星期二）

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）召开方式：现场方式和网络方式

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截止 2021 年 5 月 11 日（星期二）（股权登记日）交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托

他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），

或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

　　1、听取《独立董事 2020 年度述职报告》；

　　 2、会议议案：

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　议程

　　　　　议案一：关于公司《 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）

　 1

　　　　　及其摘要》的议案

　　　　　议案二：关于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考

　 2

　　　　　核管理办法》的议案

　　　　　议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与

　 3

　　　　　限制性股票激励计划有关事宜的议案

　 4　　　议案四：2020 年度董事会工作报告

　 5　　　议案五：2020 年度财务决算报告

　 6　　　议案六：2020 年度利润分配预案

　　　　　议案七：关于 2017 年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充流

　 7

　　　　　动资金的议案

　 8　　　议案八： 2020 年度报告及其摘要

　 9　　　议案九：关于修改公司《章程》部分条款的议案

　10　　　议案十：关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案

　　　　　议案十一：关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事

　11

　　　　　候选人的议案

11.01 选举潘丽春女士为第八届董事会非独立董事

11.02 选举赵勤先生为第八届董事会非独立董事

11.03 选举李志群先生为第八届董事会非独立董事

11.04 选举 Steven He Wang 先生为第八届董事会非独立董事

11.05 选举周志贤先生为第八届董事会非独立董事

　　　　　议案十二：关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候

　12

　　　　　选人的议案

12.01 选举姚先国先生为第八届董事会独立董事

12.02 选举贾利民先生为第八届董事会独立董事

12.03 选举益智先生为第八届董事会独立董事

12.04 选举孙剑先生为第八届董事会独立董事

12.05 选举黄加宁先生为第八届董事会独立董事

　13　　　议案十三：关于续聘 2021 年度审计机构并支付年度审计费用的议案

　14　　　议案十四：关于 2021 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

　15　　　议案十五：关于 2021 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保

　　　　　额度的议案

　16　　　议案十六：关于 2021 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案

　17　　　议案十七：关于 2021 年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及

　　　　　其全资子公司互保的议案

　18　　　议案十八：关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交

　　　　　易的议案

　19　　　议案十九：董事薪酬方案

　20　　　议案二十：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议

　　　　　案

　21　　　议案二十一：2020 年度监事会工作报告

　22　　　议案二十二：关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代

　　　　　表监事候选人的议案

　 23　　 议案二十三：监事薪酬方案

　　 （一）议案情况

　　 1、议案（1）、（2）、（3）、（9）、（10）、（15）、（16）、（17）、

（18）属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

　　 2、议案（14）、（16）、（17）、（18）关联股东不参与投票表决，其所

代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　 （二）披露情况

　　 议案（1）至（3）业经 2021 年 2 月 9 日的第七届董事会第二十二次会议审

议通过，具体内容详见 2021 年 2 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告；议案

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