平治信息：第三届董事会第二十四次会决议公告

证券代码：300571　　　 证券简称：平治信息　　　 公告编号：2021-041

　　　　　　　 杭州平治信息技术股份有限公司

　　　　 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次

会议的会议通知于2021年5月11日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于

2021年5月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

董事郭庆、殷筱华、郑兵、余可曼、陈连勇、张轶男、冯雁7人均以通讯表决方

式出席会议。

　　本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上

市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，

公司董事会经对照创业板上市公司向特定对象发行A股股票的资格和有关条件，

对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象发行A股

股票的条件。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司第三届董

事会第二十四次会议独立董事对相关事项的独立意见》。

　　根据2020年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之

内，无需提交股东大会审议。

　　　（二）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

　　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　　调整前：

　　　“6.募集资金用途

　　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 83,665 万元（含本数），

扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　投资总额　　　　拟使用募集资金金额

　1　　　5G 无线接入网核心产品建设项目　　　　　17,660.57　　　　　　 13,700.00

　2　　　新一代承载网产品建设项目　　　　　　　 27,251.21　　　　　　 20,000.00

　3　　　智能安全云服务创新中心建设项目　　　　 14,706.98　　　　　　　9,000.00

　4　　　研发中心建设项目　　　　　　　　　　　 24,137.98　　　　　　 15,965.00

　5　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　 25,000.00　　　　　　 25,000.00

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　108,756.74　　　　　　 83,665.00

　　　若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根

据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的

投入顺序、金额及具体方式等事项，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次

募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度实际情况以

自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”

　　　调整后：

　　　“6.募集资金用途

　　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 58,487.00 万元（含本

数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　投资总额　　　　拟使用募集资金金额

　1　　　5G 无线接入网核心产品建设项目　　　　　17,660.57　　　　　　 13,700.00

　2　　　新一代承载网产品建设项目　　　　　　　 16,986.23　　　　　　 11,822.00

　3　　　研发中心建设项目　　　　　　　　　　　 24,137.98　　　　　　 15,965.00

　4　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　 17,000.00　　　　　　 17,000.00

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　75,784.78　　　　　　 58,487.00

　　　若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根

据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的

投入顺序、金额及具体方式等事项，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次

募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度实际情况以

自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”

　　公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司第三届董

事会第二十四次会议独立董事对相关事项的独立意见》。

　　根据2020年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之

内，无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上

市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，

公司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预

案（修订稿）》，董事会予以审议通过。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在

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