当升科技：2021年第二次临时股东大会决议公告

北京当升材料科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　2021 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300073　　　　　　　 证券简称：当升科技　　　　　　公告编号：2021-056

　　　　　　　　　　 北京当升材料科技股份有限公司

　　　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

　　 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2021年第二次临时股东

大会于2021年5月11日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区

21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，

会议由公司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级

管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、

召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

　　 1、出席会议的总体情况

　　 出席本次会议的股东（或委托代理人）共130名，所持（或代理）有表决权

的股份总数225,625,804股，占公司股份总数的49.7389%。其中，参加表决的中

小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）共127名，代表股份数108,949,426股，占公司

有表决权股份总数的24.0177%。

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　　　 2、出席现场会议的情况

　　　 参加本次股东大会现场会议的股东共5名，代表股份数116,733,303股，占公

司有表决权股份总数的25.7337%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共2名，

代表股份数56,925股，占公司有表决权股份总数的0.0125%。

　　　 3、网络投票情况

　　　 参加本次股东大会网络投票的股东共125名，代表股份数108,892,501股，占

公司有表决权股份总数的24.0052%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共125

名，代表股份数108,892,501股，占公司有表决权股份总数的24.0052%。

　　　 二、议案审议和表决情况

　　　 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项

议案最终表决结果如下：

　　　 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

　　　 经表决：同意103,395,849股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效

表决权的93.6002%；反对7,069,562股，占出席会议股东（或委托代理人）所持

有效表决权的6.3998%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表

决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之

二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。

　　　 其中，中小投资者的表决情况如下：同意101,879,864股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权的93.5112%；反对7,069,562股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权的6.4888%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的

0%。

　　　 2、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

　　　 2.01　 发行股票种类和面值

　　　 经表决：同意 103,396,849 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效

表决权的 93.6011%；反对 7,066,662 股，占出席会议股东（或委托代理人）所

持有效表决权的 6.3972%；弃权 1,900 股，占出席会议股东（或委托代理人）所

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持有效表决权的 0.0017%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效

表决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表

决。

　　　 其中，中小投资者的表决情况如下：同意101,880,864股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权的93.5121%；反对7,066,662股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权的6.4862%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决

权的0.0017%。

　　　 2.02　 发行方式和发行时间

　　　 经表决：同意 103,396,849 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效

表决权的 93.6011%；反对 7,068,562 股，占出席会议股东（或委托代理人）所

持有效表决权的 6.3989%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有

效表决权的 0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的

三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。

　　　 其中，中小投资者的表决情况如下：同意101,880,864股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权的93.5121%；反对7,068,562股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权的6.4879%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的

0%。

　　　 2.03　 发行对象及认购方式

　　　 经表决：同意 103,396,849 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效

表决权的 93.6011%；反对 7,068,562 股，占出席会议股东（或委托代理人）所

持有效表决权的 6.3989%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有

效表决权的 0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的

三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。

　　　 其中，中小投资者的表决情况如下：同意101,880,864股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权的93.5121%；反对7,068,562股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权的6.4879%；弃权0股，占出席会议中

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