欣天科技：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300615　　　　　 证券简称：欣天科技　　　　　 公告编号：2021-036

　　　　　　　　　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。本次股东大

会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东

大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市欣天科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第三届董事会

第十七次会议决议》召集本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议，决

定召开公司 2020 年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间为：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:30。

　　（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日 9：15―9：25，9:30―11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投

票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9:15―下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）

委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 7 日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层

2401 房。

二、会议审议事项

　 1、本次股东大会审议的提案

　　（1）《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　（2）《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　（3）《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

　　（4）《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

　　（5）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　（6）《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　（7）《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

　　（8）《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的议案》

　　（9）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

　　（10）《关于补选独立董事的议案》

　　（11）《关于附条件收购控股孙公司股权暨关联交易的议案》

　　（12）《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　（13）《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　（14） 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关

事项的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案的披露情况

　　上述议案已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十七次会

议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，

股东大会方可进行表决。

　　（2）提案 11 涉及关联交易，关联股东将回避表决，该议案关联股东不能接

受其他股东委托对该项议案进行投票。

　　（3）提案 12、13、14 属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以

及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股

权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根

据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事石水平先生发出《独立董事公开征

集委托投票权报告书》，向全体股东对本次股东大会审议的第 12 至 14 项提案征

集 投 票 权 ， 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 23 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　征集投票人仅对本次股东大会的部分提案征集投票权，被征集人或其代理人

可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视

为放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　（4）本次股东大会将对提案 5、6、8 至 13 实施中小投资者单独计票并披露

投票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案　　　　　　　　　　　　　　

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