复星医药：复星医药关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会的通知

证券代码：600196　　　　　 股票简称：复星医药　　　　　　 编号：临 2021-063

债券代码：143020　　　　　 债券简称：17 复药 01

债券代码：143422　　　　　 债券简称：18 复药 01

债券代码：155067　　　　　 债券简称：18 复药 02

债券代码：155068　　　　　 债券简称：18 复药 03

债券代码：175708　　　　　 债券简称：21 复药 01

　　　　　 上海复星医药（集团）股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类

　　　　　　　　　　　　　别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　　　股东大会召开日期：2021年6月11日

　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东

　　　 会（以下合称“本次股东大会”）

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的投票方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　　 召开的日期时间：2021 年 6 月 11 日　 13 点 00 分

　　　 召开地点：上海市漕宝路 3199 号上海闵行宝龙艾美酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

　　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 6 月 11 日

　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

　　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，

本次股东大会涉及独立非执行董事公开征集股东投票权，由独立非执行董事江宪

先生作为征集人就本次股东大会所审议的本公司 2021 年限制性股票激励计划有

关议案向全体股东征集投票权。

二、会议审议事项

（一）2020 年度股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

　1　　　本集团 2020 年年度报告　　　　　　　　　　　　　　 √

　2　　　本公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　 √

　3　　　本公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　 √

　4　　　本集团 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　 √

　5　　　本公司 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　 √

　6　　　关于本公司 2021 年续聘会计师事务所及 2020 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 会计师事务所报酬的议案

　7　　　关于 2020 年执行董事考核结果和报酬的议案　　　　　 √

　8　　　关于本集团 2021 年关联交易预计的议案　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　 9　　　关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　案

　10　　　关于本公司新增申请授信总额的议案　　　　　　　　　　　　　√

　11　　　关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　议案

　12　　　关于本集团续展及新增担保额度的议案　　　　　　　　　　　　√

　13　　　关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　/或 H 股股份的一般性授权的议案

　14　　　关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案　　　　　　　　 √

　15　　　关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案　　　　　　　　 √

　16　　　关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　17　　　关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021

　　　　　年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议　　　　　　　　√

　　　　　案

　18　　　关于提请股东大会以及 A 股、H 股类别股东会授

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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