*ST大唐：大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

股票代码：600198　　　　股票简称：*ST 大唐　　　　　上市地点：上海证券交易所

　　　　　　　　　 大唐电信科技股份有限公司

　　　　　　　　发行股份购买资产并募集配套资金

　　　　　　　　　　 暨关联交易预案（摘要）

　 交 易 对方　　　　　　　　　　　　　　 交 易 对方 名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　电信科学技术研 究院有 限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 大唐电信科技产 业控股 有限公司

　　　　　　　　 湖北长江中信科 移动通 信技术产业投资 基金合 伙企业（有限合 伙）

发行股份购买　　　　　　　 中国国有企业结 构调整 基金股份有限公 司

资产的交易对　　　　　　　　　　　 北京金融街资本 运营中 心

　　　方　　　　　　　　　　天津益诚企业管 理合伙 企业（有限合伙 ）

　　　　　　　　　　　　　　天津乾诚企业管 理合伙 企业（有限合伙 ）

　　　　　　　　　　　　　　天津首诚企业管 理合伙 企业（有限合伙 ）

　　　　　　　　　　　　　　天津军诚企业管 理合伙 企业（有限合伙 ）

募集配套资金

　　　　　　　　　　　　　　　　 中国信息通信科 技集团 有限公司

　　认购方

　　　　　　　　　　 签署日期：二零二一年五月

大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

　　　　　　　　　　　　　　　　上市公司声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本 预案及其摘要内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次

交易预案及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

　　本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于

本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案 及其摘要

所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有 权审批机关的

批准或核准。

　　投资者在评价本公司本次重组时，除本预案的其他内容和与本预案同

时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本预案披露的各项风险因素。

　　本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责；由

此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者若对本预案存 在任何疑问，应咨询 自己的股票经纪人、 律师、

会计师或其他专业顾问。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

　　　　　　　　　　　　　　　　交易对方声明

　　本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供

本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的

信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造

成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任 。

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大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

上 市 公司 声明 ………………………………………………………………………………………. 2

交 易 对方 声明 ………………………………………………………………………………………. 3

目 录 …………………………………………………………………………………………………… 4

释 义 …………………………………………………………………………………………………… 5

重 大 事项 提示 ………………………………………………………………………………………. 9

　　　一、本次重组方 案概述 …………………………………………………………………….. 9

　　　二、标的资产预 估作价 情况 ………………………………………………………………. 9

　　　三、本次重组交 易对方 及对价支付方式 …………………………………………….. 10

　　　四、本次交易的 性质 ……………………………………………………………………… 10

　　　五、发行股份购 买资产 的情况 …………………………………………………………. 11

　　　六、募集配套资 金 ………………………………………………………………………… 16

　　　七、盈利承诺及 业绩补 偿 ……………………………………………………………….. 1

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