贵研铂业：贵研铂业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600459　　　　　　　 证券简称：贵研铂业　　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　　　　　　 贵研铂业股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二)　　　股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（云南省昆明市高

　 新技术产业开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　185,741,556

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42.4350

份总数的比例（%）

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王梓帆先生、独立董事纳鹏杰先生因公

　 务未能出席会议；；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、左

　 川先生出席了会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　 185,708,256 99.9820　　　　　　5,800　　　 0.0031　　27,500　　　 0.0149

2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　　　185,674,856 99.9640　　　　 5,800　　　 0.0031　　60,900　　　 0.0329

3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　　　185,708,256 99.9820　　　　 5,800　　　 0.0031　　27,500　　　 0.0149

4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　 票数　　　　　 比例　　 票数　　　　　 比例　　 票数　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　 185,734,356 99.9961　　　　5,800　　　　0.0031　 1,400　　0.0008

5、 议案名称：《关于新增公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　

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