中铁工业：中铁工业关于2020年年度股东大会取消个别子议案的公告

证券代码：600528　　　 证券简称：中铁工业　　 公告编号：2021-023

　　　　　　　　　 中铁高新工业股份有限公司

　关于 2020 年年度股东大会取消个别子议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　　　股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 5 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

　　　　股份类别　　　股票代码　　 股票简称　　　　　　 股权登记日

　　　　　Ａ股　　　　 600528　　　中铁工业　　　　　　　2021/5/11

二、　　　取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号　　　　　　　　议案名称

12.02　　　　　　　 余赞

2、 取消议案原因

　　因公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞先生涉及工作调动，其申请不

再作为公司董事候选人参加 2020 年年度股东大会及选举。为了保障公司的正常

运作，公司决定取消《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大

会的通知》中“12.02 余赞”议案，并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积

投票。

　　本次取消子议案后，公司董事会人数未低于法定人数，公司将尽快确定新的

董事候选人并履行相关程序。

　　本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》

的相关规定。

三、　　除了上述取消子议案并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积投票外，

　 于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、　　取消子议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　 召开日期时间：2021 年 5 月 17 日 9 点 30 分

　 召开地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 17 日

　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

　 原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　 《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的　　　　　　　　√

　　　　议案》

2　　　 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议　　　　　　　　√

　　　　案》

3　　　 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　　 √

4　　　 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　　 √

5　　　 《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议　　　　　　　　 √

　　　　案》

6　　　 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》　　　　　　　√

7　　　 《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况　　　　　　　　√

　　　　及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》

8　　　 《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年　　　　　　　√

　　　　对外担保额度的议案》

9　　　 《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部　　　　　　　　√

　　　　控制审计机构的议案》

10　　　《关于在招商银行、上海银行等八家金融机　　　　　　　　√

　　　　构办理各类信贷业务的议案》

11　　　《关于选举王富章先生为公司独立董事的　　　　　　　　　√

　　　　议案》

12　　　《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》　　　　　　　　√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　 第 1-3，5-10 项议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，第 1-2，4，

　 6-7，9 项议案经公司第八届监事会第六次会议审议通过，第 11-12 项议案经

　 公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月

　 30 日在上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证

　 券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议

　 公告》《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第七会议决议公告》《中铁

　 高新工业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》《中铁高新工业股份

　 有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度

　 的公告》 中铁高新工业股份有限公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担

　 保额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

　 《中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度报告》以及 2021 年 4 月 27 日在上

　 海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》

　 披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第八会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9,11-12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公

司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　　　　　　　

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