海立股份：海立股份关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600619 900910　 证券简称：海立股份 海立 B 股　 公告编号：临 2021-034

　　　　　　　　 上海海立（集团）股份有限公司

　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年5月20日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

　　　　　为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票

　　　　　方式参加本次股东大会的投票表决

　　　 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30

日在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》

（临2021-033）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据

中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要

求，现发布公司《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》，具体内容如

下：

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)　　　股东大会召集人：董事会

(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　 合的方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 13 点 30 分

　 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 20 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　 有关规定执行。

(七)　　　涉及公开征集股东投票权

不适用

二、　　　会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东　　　B 股股东

非累积投票议案

1　　　 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　√　　　　　　　√

2　　　 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　√　　　　　　　√

3　　　 2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　√　　　　　　　√

4　　　 2020 年度财务决算及 2021 年度预算　　　　√　　　　　　　√

5　　　 2020 年度利润分配的预案　　　　　　　　　√　　　　　　　√

6　　　 关于聘任 2021 年度财务审计机构和　　　　 √　　　　　　　√

　　　　内部控制审计机构的议案

7　　　 2021 年度日常关联交易的议案　　　　　　　√　　　　　　　√

8　　　 2021 年度对外担保的议案　　　　　　　　　√　　　　　　　√

9　　　 2021 年度海立股份及控股子公司办　　　　　√　　　　　　　√

　　　　理银行票据质押的议案

非表决事项：听取《独立董事 2020 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　　　上述议案经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议、

　 第九届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告于 2021 年 4 月 30 日刊登

　 在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券

　 交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、珠海格力电器股份

有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　 股东大会投票注意事项

　 (一)　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　　 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

　　　 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

　　　 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

　　　 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　 (二)　　 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　　　 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

　　　　 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

　　　　 先股均已分别投出同一意见的表决票。

　 (三)　　 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

　　　　 的，以第一次投票结果为准。

　 (四)　　 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　 (五)　　 同时

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