泰和新材：2020年度股东大会决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决议公告：2021-029

　　 证券代码：002254　　　 股票简称：泰和新材　　　　公告编号：2021-029

　　　　　　　　　 烟台泰和新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；

　　2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 11 日

9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体

时间：2021年5月11日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。

　　4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长宋西全先生

　　7、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表40人，代表有表决权的股份

316,720,388股，占公司有表决权股份总数的46.2775%。其中：通过现场投票的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 决议公告：2021-029

股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份260,186,373股，占公司有表

决权股份总数的38.0170%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表34人，代表

有表决权的股份56,534,015股，占公司有表决权股份总数的8.2604%。

　　8、10名董事及全体监事出席会议，独立董事金福海请假，公司高级管理人

员及法律顾问列席会议。

　　9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

　　山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、于洪宾出席本次股东大会进行见

证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况：

　　本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，

对以下议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、2020 年度董事会工作报告

　　表决情况为：同意316,689,388股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9902%；反对31,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0098%；弃

权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。

　　2、2020 年度监事会工作报告

　　表决情况为：同意316,689,388股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9902%；反对31,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0098%；弃

权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。

　　3、2020 年度财务决算报告

　　表决情况为：同意316,689,388股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9902%；反对31,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0098%；弃

权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。

　　4、2020 年度利润分配方案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司（母

公司）实现净利润 213,388,185.45 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决议公告：2021-029

提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 21,338,818.54 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

1,159,478,341.94 元，可分配利润余额为 1,351,527,708.85 元。

　　为积极回馈投资者，公司拟以 2020 年 12 月 31 日股本总数 684,394,502 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），合计派发现金股

利 479,076,151.40 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转

增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额 872,451,557.45 元、资本公积

余额 1,007,445,748.78 元，留待以后分配。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不

变，相应调整每股分配比例，并将另行公告。

　　表决情况为：同意316,700,888股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9938%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0062%；弃

权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：同意57,245,551股，占出席会议中小股东所持有效权的

99.9659%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0341%；弃

权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。

　　5、2020 年年度报告及其摘要

　　表决情况为：同意316,689,388股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9902%；反对31,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0098%；弃

权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。

　　6、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元。

　　表决情况为：同意316,689,388股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9902%；反对31,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0098%；弃

权0股，占出

查看公告全文…