大为股份：第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002213　　　　　　　 证券简称：大为股份　　　　　公告编号：2021-051

　　　　　　　　　 深圳市大为创新科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第五届监事会第十次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

次会议通知于2021年5月8日以电子邮件等方式发出。会议于2021年5月11日以通

讯会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监

事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自

有资金进行委托理财的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司及控股子公司在确保经营及风险可控的前提下，

使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投

资收益。监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-052）详

情参见 2021 年 5 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提高开展外

汇衍生品交易业务额度的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务，

有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司审议提高

开展外汇衍生品交易业务额度的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情

形。因此，同意将公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度由不超过

2,750 万美元（或其他等值外币）提高至不超过 4,500 万美元（或其他等值外币）。

　　　 《关于提高开展外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2021-054）

详情参见 2021 年 5 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于提高开展外汇衍生品交易

业 务 额 度 的 可 行 性 分 析 报 告 》 详 情 参见 2021 年 5 月 12 日 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

　　　 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司闲置厂

房出租的议案》。

　　　 经审议，监事会认为：公司将闲置厂房出租是在确保公司正常经营的前提下

开展的，有利于盘活公司资产，增加公司收益。监事会同意公司闲置厂房出租事

项。

　　　 《关于公司闲置厂房出租的公告》（公告编号：2021-055）详情参见 2021 年

5 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　　 三、备查文件

　　　 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十次会议决议》；

　　　 2、深交所要求的其他文件。

　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 11 日

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