中兴商业：第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券简称：中兴商业　　　　 证券代码：000715　　　　公告编号：ZXSY2021-24

　　　　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　　　　　 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 中兴―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以书面

及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开。

会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 全体与会董事审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案，同意聘任谭军先生为公司财务总监（个人简历附后），

任期与第七届董事会一致。

　　 独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2021 年 5 月 12

日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 三、备查文件

　　 1.第七届董事会第二十五次会议决议；

　　 2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见；

　　 3.深交所要求的其他文件。

　　 特此公告

　　　　　　　　　　　　 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 12 日

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附：个人简历

　 谭军，男，1962 年 9 月出生，本科学历，助理会计师。曾任中

兴―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司儿童用品商场核算员、财

务部出纳员、资金管理员、科长，抚顺中兴时代广场商业有限公司

财务部部长，中兴―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部部

长助理，沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司财务部部长，中兴

―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部副部长、财务部部

长；现任中兴―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务总监。

　 截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行

政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘

录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员

的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

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