京华激光：京华激光2020年年度股东大会会议资料

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2020 年年度股东大会会议资料

　　　　2021 年 5 月 20 日

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　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　　一、现场会议时间及地点

　　1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

　　2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司会议室

　　二、网络投票系统及起止时间

　　1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　三、会议议程

　　（一）股东参会人员签到。

　　（二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

持有表决权的股份总数。

　　（三）公司董事会秘书向大会宣读《2020 年年度股东大会会议须知》。

　　（四）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。

　　1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年度独立董事述职报告》；

　　4、审议《<2020 年年度报告>全文及摘要》；

　　5、审议《2020 年度财务决算报告》；

　　6、审议《2020 年度利润分配预案》；

　　7、审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

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　　（五）现场会议股东发言、提问。

　　（六）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事

作为监票人。

　　（七）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。

　　（八）主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。

　　（九）计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果。

　　（十）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。

　　（十一）律师宣读法律意见书。

　　（十二）主持人宣布会议结束。

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　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

　　为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公

司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，

望全体参会人员遵守执行：

　　一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以

及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

　　三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从

见证律师意见。

　　四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

　　五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报

告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他

股东有发言机会。

　　六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进

行表决的，以第一次表决结果为准。

　　七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕

由会议工作人员统一收票。

　　八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证

律师担任；表决结果由主持人宣布。

　　九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进

行，保障股东合法权益。

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议案一：

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　　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律、

法规以及规范性文件的要求，我们对 2020 年度董事会工作进行了总结，并在此

基础上形成了《2020 年度董事会工作报告》。

　　现提请公司股东大会审议。

　　附件一：《2020 年度董事会工作报告》

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