凤竹纺织：凤竹纺织2020年度股东大会会议资料

福建凤竹纺织科技股份有限公司　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　 福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　　　　　 2020 年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　 会议资料

　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 18 日

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　　 福建凤竹纺织科技股份有限公司　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　2020 年度股东大会会议议程

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开

2020 年度股东大会。会议主要议程如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 13 点 30 分

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 18 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表

决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复

表决的以第一次投票为准。

　　5、主 持 人：陈强董事长

　　二、议程内容

　　1、会议签到。

　　2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

　　3、推选监票人。

　　4、审议议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

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　 1　　　 2020 年年度报告及其摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 2　　　 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 3　　　 2020 年度独立董事述职报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 4　　　 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 5　　　 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 6　　　 2020 年度利润分配的预案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 7　　　 关于 2020 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特　　　　　　　　√

　　　　　 殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部

　　　　　 控制审计机构的议案

　 8　　　 关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案　　　　　　　　　　　　　√

　 9　　　 关于申请最高借款综合授信额度的议案　　　　　　　　　　　　　　　√

　10　　　 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案　　　　　　　　　　　　　√

　11　　　 关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失　　　　　　　　√

　　　　　 的议案

　　（1）各议案已披露的时间和披露媒体：第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 项议案经

公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第 4 项议案经公司第七届监事会第九次会议审议

通过，决议公告刊登在 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券

报》上。

　　（2）特别决议议案：无；

　　（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10、11；

　　（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，应回避表决的关联股东名称：陈澄清、李

春兴、李常春、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银。

　　　 5、股东对以上议案进行提问。

　　　 6、股东投票表决。

　　　 7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

　　　 8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

　　　 9、宣读 2020 年度股东大会决议。

　　　 10、主持人宣布会议结束。

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　　议案之一

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　　　　　　　　　　　　 2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

　　经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司于 2021 年 3 月 31 日在

《上海证券报》刊登了公司 2020 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露了公司 2020 年年度报告及其摘要。

　　以上议案，请各位股东及股东代表审议。

　　

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