华纺股份：华纺股份2020年年度股东大会材料

　华纺股份有限公司

2020 年年度股东大会材料

　　　二○二一年五月

　　　　　　　华纺股份有限公司 2020 年年度股东大会议程

时间　　　 2021 年 5 月 19 日 9:00 开始（全天）

地点　　　 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司

人员　　　 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席

主持人　　 王力民董事长

会议内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

1　　　 主持人宣布会议开始　　　　　　　　　　　　　　　 王力民

2　　　 汇报本次会议召集及出席情况　　　　　　　　　　　 丁泽涛

3　　　 选举计票人、监票人　　　　　　　　　　　　　　　 王力民

4　　　 宣读议案

4-1　　　董事会 2020 年工作报告　　　　　　　　　　　　　 王力民

4-2　　　监事会 2020 年工作报告；　　　　　　　　　　　　 王国栋

4-3　　　公司 2020 年度利润分配预案；　　　　　　　　　　 刘水超

4-4　　　公司 2020 年年度报告全文及摘要；　　　　　　　　 刘水超

4-5　　　关于聘任 2021 年审计机构的议案；　　　　　　　　 刘水超

4-6　　　关于修订公司章程的议案；　　　　　　　　　　　　 赵玉忠

4-7　　　关于修订股东大会议事规则的议案；　　　　　　　　 赵玉忠

4-8　　　关于修订董事会议事规则的议案　　　　　　　　　　 赵玉忠

4-9　　　关于修订公司投资管理办法的议案　　　　　　　　　 赵玉忠

4-10　　 关于公司与交运集团相互提供担保的议案　　　　　　 刘水超

4-11　　 关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案　　　　　　 刘水超

4-12　　 关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案　 刘水超

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 滨州财金回避

4-13　　 关于公司与滨州财金相互提供担保的议案　　　　　　 刘水超

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表决

4-14　　 关于董事会换届选举的议案　　　　　　　　　　　　 王力民

4-15　　 关于监事会换届选举的议案　　　　　　　　　　　　 王国栋

4-16　　 听取独立董事 2020 年述职报告

5　　　 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答

6　　　 发放表决票进行现场表决

7　　　 宣布现场投票及网络投票合并投票结果　　　　　　　 丁泽涛

8　　律师宣读见证意见　　　　　 律师

9　　签署股东会决议及会议记录

10　 会议结束　　　　　　　　　 王力民

　　　　　　　　　　　　　 会　　　议　 须　 知

　　为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东

大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：

　　一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

　　二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，

确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵

犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根

据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时

间不超过五分钟。

　　五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成

员有义务认真负责地回答股东提问。

　　六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听

从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

　　七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书

咨询。

材料一：

　　　　　　　 华纺股份有限公司 2020 年董事会工作报告

各位股东及股东代表:

　　下面我代表公司董事会做 2020 年度工作报告。

　　一、报告期公司总体经营情况回顾

　　2020 年以来，受全球疫情影响，纺织品进出口及内销都受到明显冲击，加上中美

贸易争端不断加剧，美国关税威胁及其他贸易保护措施不断出台，人民币升值进一步

压缩利润空间，国际贸易环境充满诸多不确定变数，加剧了纺织行业的低迷。面对新

冠疫情和经济形势的双重考验，公司坚持以科技创新驱动发展，以智能制造推动公司

转型升级，以品牌建设助推市场开拓，以人才培养助力企业发展，以文化建设抓牢员

工精神风貌建设，积极担当社会责任，不断强化内部管理，推进精益生产，公司实现

了稳步前进，取得了良好的成绩。

　 报告期内，公司实现销售收入 334,049.77 万元，同比增长 8.36%；利润总额 2,060.28

万元，同比增长 44.3%；归属于上市公司股东的净利润 1,782.21 万元，同比增长 53.64%。

公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。（详见《公司 2020 年年度报告》

全文及摘要）

　　经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞

争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

　　1、研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。

经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检

测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研

究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆

蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国

家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术

进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司成立的华纺工程技

术研究院、博士后工作站、院士工作站

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