国芳集团：国芳集团：2020年度股东大会会议资料

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

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　　　　　　　　　 2020 年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　二�二一年五月二十六日

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　　　 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　　录

2020 年度股东大会会议议程 …………………………………………………………………………………. – 3 –

2020 年度股东大会会议须知 …………………………………………………………………………………. – 5 –

议案一：2020 年年度报告及摘要 ………………………………………………………………………….. – 7 –

议案二：2020 年度董事会工作报告 ………………………………………………………………………. – 8 –

议案三：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案 ……………………………….. – 18 –

议案四：2020 年度利润分配的议案 …………………………………………………………………….. – 28 –

议案五：2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划 ………………………………………. – 29 –

议案六：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案 ………… – 35 –

议案七：关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案 …………………………… – 38 –

议案八：独立董事 2020 年度述职报告 ……………………………………………………………….. – 40 –

议案九：关于修订《公司章程》的议案 ………………………………………………………………. – 48 –

议案十：2020 年度监事会工作报告 …………………………………………………………………….. – 55 –

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　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年度股东大会会议议程

　　会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日星期三下午 14：00

　　（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 1 5 楼公司会议室

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长张国芳先生

　　会议议程：

　　一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

　　二、宣读股东大会会议须知

　　三、宣读议案

　　非累积投票议案

　　1、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要；

　　2、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；

　　3、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》；

　　4、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

　　5、《关于公司 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划的议案》；

　　6、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机

构的议案》；

　　7、《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》；

　　8、《独立董事的 2020 年年度述职报告》；

　　9、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　10、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

　　四、与会股东审议议案

　　五、股东及股东代理人进行记名式投票表决

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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

六、计票及监票

七、监票人代表宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、与会人员签署会议文件

十、大会闭幕

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月二十六日

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　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年度股东大会会议须知

　　为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会

议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

　　一、本次股东大会设秘

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