*ST凯瑞：关于延期召开2021年第二次临时股东大会并增加临时提案的公告

证券代码：002072　　　　　 证券简称：*ST凯瑞　　　　 公告编号：2021-L049

　　　　　　　　　　 凯瑞德控股股份有限公司

关于延期召开2021年第二次临时股东大会并增加临时提案

　　　　　　　　　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月26日召开的第七

届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议

案》，会议决定于2021年5月13日（星期四）14:30在湖北省荆门高新区掇刀区

培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室召开2021年第二次临时股

东大会。公司已于2021年4月28日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2021年

度股东大会的通知》（公告编号：2021-L043）。

　　2021年5月9日，公司召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十

九次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事

会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集

资金专项存储制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》及《关于

修订<监事会议事规则>的议案》。同日，公司收到持股3%的股东保成鼎盛国际贸

易（北京）有限公司（以下简称：保成鼎盛）提交的《关于向凯瑞德控股股份有

限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于修订<

股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<

关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》、《关

于修订<独立董事工作制度>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》以

临时提案的方式提交公司2021年5月19日召开的公司2021年第二次临时股东大会

进行审议并表决。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股

份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发

函日，保成鼎盛持有公司股票5,280,000股，占公司总股本的3%，有权在股东大

会召开10日前提出临时提案，公司董事会依法将上述临时提案提交公司2021年第

二次临时股东大会审议并表决。

　　上述临时提案所涉及的内控制度具体内容已同日刊登在指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　同时，因增加上述临时提案，公司2021年第二次临时股东大会审议的议案将

增加，考虑股东大会会议安排及合规性，公司2021年第二次临时股东大会现场会

议时间由原定的2021年5月13日（星期四）14:30召开延期至2021年5月19日（星

期三）14:30，公司2021年第二次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开

方式均保持不变。

　　公司本次增加股东大会临时提案及延期召开事项符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，现将本次股

东大会有关事项重新补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董

事会第三十五次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2021年5月19日（星期三）下午2:30。

　　网络投票时间为：2021年5月19日―2021年5月19日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5

月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）于 2021 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：湖北省荆门高新区掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）

C4-1幢二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　（4）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　（5）审议《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》

　　（6）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　（7）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届董事会第三十六次

会议、第七届监事会第十八次会议审议、第七届监事会第十九次会议审议，具体

内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资

者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公

司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　提案编码　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　　　　　《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三

　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　分之一的议案》

　　2.00　　　《关于修订<股东大会议事规则>的议案》　　　　　　√

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