拓邦股份：2021年第一次临时股东大会决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　深圳拓邦股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002139　　　　　　证券简称： 拓邦股份　　　　　　　 公告编号：2021052

　　　　　　　　　　　　 深圳拓邦股份有限公司

　　　　　　　　　2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　 （1）现场会议时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 2:30。

　　 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2021 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会

议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。

　　5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限

公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 28 名，所持（代表）股份数

318,118,495 股，占公司有表决权股份总数的 28.1195%。

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　　　　　　　　　　　　　　　 深圳拓邦股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 20 名，所持（代表）

股份数 58,026,095 股，占公司有表决权股份总数的 5.1291%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘

请的见证律师等列席了会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人 11 名，所持（代表）股份数 293,516, 005

股，占公司有表决权股份总数的 25.9448%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共 17 名，所持（代表）股份数 24,602,490 股，占公司

有表决权股份总数的 2.1747%。

　　三、股东大会会议表决情况

　　参会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投

票表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有

效期的议案》

　　同意 317,962,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510%；反对

155,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0%。表决结果为通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 57,870,295 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持股份总数的 99.7315%；反对 155,800 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持股份总数的 0.2685%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0%。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2020 年

度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

　　同意 317,962,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510%；反对

155,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0%。表决结果为通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 57,870,295 股，占出席会议有表决权

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　　　　　　　　　　　　　　　深圳拓邦股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

的中小投资者所持股份总数的 99.7315%；反对 155,800 股，占出席会议有表决权

的中小投资者所持股份总数的 0.2685%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：崔宏川、戴余芳；

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与

召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会

议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第一次临时股

东大会决议。

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳拓邦股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 11 日

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