捷捷微电：江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开捷捷微电2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300623　　　　　　 证券简称：捷捷微电　　　　公告编号：2021-036

　　　　　　　　　　 江苏捷捷微电子股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司于2021年5月10日召开的第四届董事会第八次会

议，审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2021年第二次临时股东大

会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月26日（星期三）下午14：00

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月26

日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2021年5月26日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易

系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式

中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年5月21日交易结束，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投

票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及保荐机构代表人员。

　　7、会议地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能

会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议

案》

　　2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　以上提案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议

通过，提案内容详见公司于2021年5月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响

中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的

其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以

上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　　除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有其

他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　 提案编码　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

　　　　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所

　　　　100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　有提案

　非累积投票提案

　　　　　　　　　　《关于公司及子公司向银行申请

　　　 1.00　　　　 授信额度及公司为子公司提供担　　　　　 √

　　　　　　　　　　保的议案》

　　　　　　　　　　《关于修订<公司章程>及办理工

　　　 2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　商变更登记的议案》

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书（格式见附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证

（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的

有效证件或证明进行登记；

　　（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布

的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规

定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通

过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

　　（4）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细

填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确

认。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年5月26日上午8：30至11：

30，下午13：00至14：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在2021年5

月25日17：00前送达公司。

　　3、登记地点：公司董秘办，地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000

号；邮编226200（如通过信函方式登记，信封请注明“捷捷微电2021年第二次临时

股东大会”字样）。

　　4、注意事项：出席会议的股东及

查看公告全文…