麦克奥迪：关于2020年度股东大会增加临时提案的通知

证券代码：300341　　　　证券简称：麦克奥迪　　　　公告编号：2021-043

　　　　　　　麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

　　　　关于2020年度股东大会增加临时提案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十二次会议于 2021 年 04 月 09 日以现场会议方式召开，会议决定于 2021 年 05

月 21 日召开 2020 年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 04 月 13 日披露

于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会

的通知》（公告编号：2021-033）。

　　2021 年 04 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修

订董事会议事规则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2021 年 05 月 10 日，公司董事会收到股东北京亦庄投资控股有限公司（以

下简称“北京亦庄”）《关于麦克奥迪股东大会的提议函》，北京亦庄提议将《关

于修订董事会议事规则的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上

股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截

至本公告日，北京亦庄持有公司股票 152,997,984 股，占公司总股本的 29.99%，

具有提出临时提案的资格。北京亦庄提出增加临时提案的申请、临时提案的内容

和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意

将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司 2020 年度股东大会的召开方式、时间、地点、

股权登记日和其他会议事项均保持不变。

　　　　　　　　　　　　　　　　　麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 05 月 11 日

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