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美晨生态：第五届监事会第一次会议决议公告

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股票代码：300237　　　　 股票简称：美晨生态　　　　 公告编号：2021-051

证券代码：112558　　　　 证券简称：17 美晨 01

　　　　　　　　　　 山东美晨生态环境股份有限公司

　　　　　　　　　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第五

届监事会第一次会议于 2021 年 05 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001

号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2021 年 05 月 04 日以书面、

电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法

规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　公司第五届监事会成员经 2020 年度股东大会选举及职工代表大会选举产

生，共 3 名监事。本次会议选举李磊先生为公司第五届监事会主席，任期三年，

自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

　　二、审议通过《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的

议案》

　　根据公司经营发展的需要，本次注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有

限公司有利于提高公司运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，不会对

公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，

不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意该事项。

　　本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

　　《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的公告》详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东美晨生态环境股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 05 月 10 日

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