红相股份：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300427　　　　　　证券简称：红相股份　　　 公告编号：2021-058

债券代码：123044　　　　　　债券简称：红相转债

　　　　　　　　　　　　　　 红相股份有限公司

　　　　　　 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年4月23日在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会

的通知》（公告编号：2021-049），本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的

方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次

股东大会的有关事项提示如下：

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会

　　 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二次会议审议通过，

决定召开2020年年度股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 4、会议召开的日期、时间：

　　 （1）现场会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30

　　 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021

年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

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　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托（附件三）

他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月7日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年5月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：厦门市思明区南投路3号观音山国家运营中心16号楼10楼。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案如下：

　　1.00、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在本次股东

大会上进行述职报告。

　　2.00、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　3.00、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　4.00、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　5.00、《关于公司2021年度申请综合授信额度事宜的议案》

　　6.00、《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2021年度申请综合授信提供

担保的议案》

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　　7.00、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

　　8.00、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　9.00、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　10.00、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

　　11.00、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　说明：

　　1、以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议

审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

　　2、议案6和议案9为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案由股东大会以普通决议通过。

　　3、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　 100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　 1.00　　　《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　　 √

　 2.00　　　《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》　　　　　　 √

　 3.00　　　《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》　　　　　　 √

　 4.00　　　《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》　　　　　　 √

　　　　　　 《关于公司 2021 年度申请综合授信额度事宜的议

　 5.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　 《关于公司、各子公司为子公司、孙公司 2021 年

　 6.00　　　　　　　　　　　　　　

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