九强生物：2020年年度股东大会决议公告

　证券代码:300406　　　证券简称：九强生物　　　公告编号：2021-036

　　　　　　　　　北京九强生物技术股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2021 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号

旷怡大厦五层）

　　（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长邹左军先生

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　　会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 312,898,878 股，占上市

公司有效表决权总股份的 53.5653％。

　　其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 305,116,194 股，占上市

公司有效表决权总股份的 52.2330％。

　　通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,782,684 股，占上市公司有效表

决权总股份的 1.3323％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 7,960,576 股，占上市公司

有效表决权总股份的 1.3628％。

　　其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 177,892 股，占上市公司有

效表决权总股份的 0.0305％。

　　通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,782,684 股，占上市公司有效表

决权总股份的 1.3323％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席

了本次现场会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决，审议通过如下议案：

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1． 审议并通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意 312,898,878 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 7,960,576 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

　　表决结果：通过。

2． 审议并通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意 312,898,878 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 7,960,576 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

　　表决结果：通过。

3． 审议并通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：同意 312,898,878 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

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0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 7,960,576 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

　　表决结果：通过。

4． 审议并通过了《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>

的议案》

　　总表决情况：同意 312,898,878 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 7,960,576 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

　　表决结果：通过。

5． 审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意 312,898,878 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

　　中

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